* Проверка деловых партнеров на благонадежность и платежеспособность:
сбор необходимой информации о контрагенте:
- получение выписки из ЕГРЮЛ;
- проверка юридического и фактического адреса контрагента на
предмет нахождения;
- сведения об учредителях, руководителе;
- установка владельца (арендатора) здания (офиса) по известному
адресу;
- бухгалтерский баланс;
- установка владельца квартиры по известному адресу;
- проверка на наличие компрометирующей информации о
контрагенте по месту его нахождения, в т.ч проверка на
наличие исполнительных производств и негативной информации
в ГУВД;
- получение сведений о клиенте из банка, движение по расчетному
счету проверяемой организации;
- «Экономическая (бизнес) справка» краткая, стандартная, расширенная;
- выборка информации по СМИ.
* Сбор информации для деловых переговоров:
сбор необходимой информации о личности:
- прописка;
- ближайшие родственники;
- автотранспорт;
- имущество;
- недвижимость;
- с места работы;
- предпринимательская деятельность;
- наличие зарегистрированных фирм;
- наличие судимости и административных правонарушений и т.д.
* Сбор информации о физических лицах:
информационное досье на физическое лицо:
- адрес регистрации;
- достоверность паспортных данных, диплома и других документов, разрешение на работу, ИНН;
- телефон;
- родственники;
- наличие автотранспорта;
- наличие административных нарушений;
- наличие судимости;
- факт нахождения в розыске или под следствием (проверка по всем 89 субъектам);
- проверка по учетам в диспансерах (наркомания, алкоголизм);
- участие в качестве учредителя и генерального директора в коммерческих и некоммерческих организациях;
- недвижимость и имущество;
- места работы, рекомендации, характеристики;
- оперативные установки и т.д. и.т.п.
* Проверка при приеме на работу:
проверка кандидата на работу:
- подтверждение правильности анкетных и паспортных данных (не числится ли
паспорт похищенным или утерянным, верны ли сведения о личности, не лишен ли кандидат прописки по решению суда);
- проверка на наличие судимости, факта нахождения под следствием или в розыске;
- нахождение на профилактическом учете в милиции (наркомания, алкоголизм и т.д.);
- наличие административных правонарушений;
- проверка рекомендаций у предыдущего работодателя.
* Содействие при ведении уголовных и гражданских дел:
сбор информации и доказательств:
- розыск преступников;
- свидетелей;
- имущества.
· Помощь бизнесу в сложных ситуациях:
услуга «СРОЧНЫЙ ВЫЕЗД АДВОКАТА»
- налоговые проверки;
- проверки МВД;
- арбитражные процессы.
* Аутсорсинг безопасности.
* Абонентское информационное обслуживание.
* Экономические (бизнес) справки.
* Услуга по возврату долгов.
